Declaraciones Públicas

El Grupo de Acción Financiero del Caribe (GAFIC) es una organización formada por veinte y cinco jurisdicciones de la región de la Cuenca del Caribe, que han acordado implementar los estándares internacionales para el Anti Lavado de Activos y la lucha Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), las Recomendaciones del Grupos de Acción Financiera Internacional (Recomendaciones del GAFI) para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LA/FT) y fomentar un mayor cumplimiento con los estándares de ALA/CFT, el GAFIC identifico a jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para abordar esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.




Declración Pública sobre San Martín aprobada por Round Robin el 28 de julio de 2020

Jurisdicción con deficiencias estratégicas ALD / CFT que ha avanzado en la subsanación de las deficiencias

Declaración Pública del GAFIC sobre Sint Maarten la L Plenaria, St. Johns, Antigua y Barbuda, 27 noviembre 2019

Jurisdicción con deficiencias estratégicas ALA/CFT que no ha avanzado de forma adecuada en subsanar las deficiencias. 

Declaración Pública y Aviso de salida del proceso de seguimiento mayo 2018

Declaración Pública del GAFIC, Georgetown, Guyana, 15 de noviembre de 2017

Declaración Pública del GAFIC, Puerto España, Trinidad y Tobago, 31 de mayo de 2017