La División de Investigaciones Financieras (FID) de Jamaica decomisa el dinero del hombre considerado sospechoso de actividades terroristas

La División de Investigaciones Financieras (FID) del Ministerio de Hacienda y del Servicio Pública de Jamaica decomisó el monto de J$524.000 y £1.850 de Abdullah el-Faisal en el Tribunal Parroquial de St. Catherine el 7 de agosto de 2020. El dinero fue incautado por la Policía de Jamaica (JCF) en 2017 en virtud de la Ley del Producto del Delito (POCA). El Sr. el-Faisal recibió una orden de extradición del Gobierno estadounidense, que alega su participación en los delitos terroristas. Se encontró el dinero en su casa después de su detención.

Tras las investigaciones del FID sobre el origen y el uso previsto del dinero, se presentó una solicitud de decomiso al Tribunal. El Tribunal ordenó que el dinero se decomisara al Estado. El Ministerio de Hacienda y del Servicio Público señaló que esta decisión se produce poco después de una sentencia del Tribunal de Apelación que confirmó la solicitud de extradición del Sr. el-Faisal a los Estados Unidos para comparecer en juicio.

El Director Técnico Jefe de la FID, Selvin Hay, declaró que "este decomiso pone de relieve el compromiso de la FID y sus socios, en este caso la Policía de Jamaica, de aplicar firmemente la Ley del Producto del Delito, según proceda, junto con otra investigación que se lleve a cabo. La mayoría de las investigaciones penales y civiles que se llevan a cabo en Jamaica inevitablemente implican el lucro, y este lucro puede y le será quitado de aquellas personas que estén involucradas.”

Señaló además que hay un gran número de delitos que se cometen bajo POCA, que incluye no sólo cometer un delito inicialmente, sino también ayudar a hacerlo a sabiendas antes, durante o después del delito.

Comunicado de prensa conjunto de los Reguladores de Trinidad y Tobago sobre la comercialización de los esquemas piramidales en Trinidad y Tobago

Los Reguladores de Trinidad y Tobago, la Comisión de Bolsa y Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, y el Banco Central han emitido conjuntamente un comunicado de prensa en el que se advierte al público que sean conscientes de los "esquemas piramidales" que se están comercializando actualmente en Trinidad y Tobago.

 

https://www.fiu.gov.tt/wp-content/uploads/JOINT-MEDIA-RELEASE-FINANCIAL-SECTOR-REGULATORS-ON-PYRAMID-SCHEMES.pdf 

Medidas que se están adoptando para enmendar la Ley de Empresas de Activos Digitales de 2018 en Bermuda

Se busca mejorar el marco regulatorio de activos digitales en Bermuda a través de un documento de consulta que describe los cambios propuestos a la actual Ley de Empresas de Activos Digitales 2018 del país. Las enmiendas presentadas en el documento de consulta tratan de "aclarar más ciertas secciones y hacer otros cambios que tienen por objetivo facilitar el desarrollo del sector Fintech en Bermuda y lograr una aplicación más eficaz de la Ley".

 En el documento de consulta, se señala que las principales modificaciones previstas de la Ley de Enmienda relativa a las Empresas de Activos Digitales de 2020 (Proyecto de ley): 1) enmendarán algunas definiciones para aclarar la intención de la Autoridad Monetaria de Bermuda  (BMA)  en ciertas secciones; 2) insertarán el requisito de notificar a la BMA acerca de los cambios en las condiciones de exención; 3) ampliarán la capacidad de la Autoridad para modificar las tasas aplicables; y 4) establecerán una nueva licencia de pruebas que se denominará licencia de Clase T, lo que facilitará las pruebas y el pilotaje de un modelo empresarial, producto o servicio dentro del marco reglamentario de Fintech.

 El período de consulta para la presentación de opiniones sobre las propuestas que figuran en el documento y el Proyecto de ley concluirá el 7 de septiembre de 2020, momento en el que se tomarán nuevas medidas. El Documento de consulta para la Ley de Enmienda relativa a las Empresas de Activos Digitales de 2020 se encuentra aquí.

Aumento de incidentes de la ciberdelincuencia en las Bahamas

La Policía Real de las Bahamas ha registrado un aumento del 36 por ciento en la piratería informática y la extorsión en las Bahamas. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020, se reportaron a las autoridades 118 incidentes de ciberdelincuencia, en comparación con los 87 incidentes reportados durante el mismo período de 2019.

El aumento de la ciberdelincuencia no es exclusivo de las Bahamas, y representa un desafío regional y mundial durante la actual pandemia de COVID-19. Durante la Conferencia Virtual de Seguridad celebrada por CARICOM IMPACS los días 27 al 31 de julio, varios representantes expresaron su preocupación por la vulnerabilidad de la región, y la de sus miembros en relación con la ciberdelincuencia.   También se plantearon inquietudes sobre la necesidad de ampliar los marcos jurídicos y de seguridad cibernética.  La Coordinadora Residente de la ONU para Trinidad y Tobago, Surinam, Aruba, Curazao y San Martín, Marina Walter, expresó su preocupación por la falta de políticas exhaustivas sobre la seguridad cibernética entre los Estados miembros en relación con el "elevado número de servidores no protegidos."

Añadió que con base en los informes de los Estados miembros que han llegado desde la cuarentena por COVID-19, "hay un aumento en el fraude por COVID-19, un aumento de la incitación al odio en las redes sociales, ataques de estafas phishing (estafa por suplantación de identidad) y la difusión de obscenidades. " La Sra. Walter señaló además que, en la nueva normalidad, es probable que los países de la región digitalicen sus economías, aumentando así los niveles de riesgo relacionados con la ciberdelincuencia. En consecuencia, este tema exige que los socios participen más, identificando el apoyo adecuado para que los países refuercen los marcos que permitan un mejor control de la ciberdelincuencia.

Acción policial en las Bahamas

El Comisario de la Policía Real de las Bahamas, Sr. Paul Rolle, dijo que la organización aumentará los enjuiciamientos y las condenas relativos al lavado de dinero; interrumpirá las ganancias de las empresas criminales; aumentará los decomisos del producto del delito; y reducirá los delitos financieros y comerciales. El Comisario dijo que las autoridades de las Bahamas colaborarán con la Red interinstitucional de recuperación de activos para el Caribe (ARIN-CARIB), la cual intercambia la inteligencia a fin de decomisar activos y contrarrestar el crimen a través de las fronteras internacionales. Afirmó que "consolidaremos la Subdivisión de Investigaciones de Delitos Financieros.  La Unidad de Delitos Financieros y la Unidad anticorrupción continuarán realizando investigaciones de los delitos financieros, el lavado de dinero, las investigaciones de financiación del terrorismo e investigaciones paralelas sobre el producto del delito."

El Comisario se comprometió a fortalecer la capacidad de la Subdivisión de Investigaciones de Delitos Financieros al brindar la capacitación estandarizada de investigación financiera. También se comprometió a aumentar el número de investigadores dentro de la Unidad de Delitos Financieros, incluso a los contadores y analistas forenses.

Las Bahamas mantiene el Estatus Internacional de Nivel 1 en la Lucha contra la Trata de Personas

El 8 de julio de 2020, el Ministro de Seguridad Nacional de Las Bahamas, el Honorable Marvin Dames, anunció que durante el último período del informe, del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020, Las Bahamas ha seguido avanzando en su mandato nacional para Luchar contra la Trata de Personas (TIP, por sus siglas en ingles) y mantuvo su Estado de Nivel 1 de Trata de Personas (TIP) que por sexto año consecutivo. El Honorable Ministro declaró que el Nivel 1 es otorgado a los países cuyos gobiernos fortalecen las medidas contra la trata. El Honorable Ministro señaló que se logró el estado al permitir que los miembros del Comité TIP lideren dentro de sus respectivas agencias y organizaciones a través de la investigación de casos y el enjuiciamiento de los perpetradores, con el objetivo de proteger a las víctimas.   

El Honorable Ministro declaró que el éxito de Las Bahamas se debe a la disponibilidad y cooperación de todos sus socios gubernamentales y no gubernamentales. La Unidad de Entrega del Primer Ministro (PMDU, por sus siglas en inglés) continúa brindando apoyo y actúa como un mecanismo de informes para mantener las iniciativas de TIP en buen camino. “Específicamente, el equipo de investigación del Grupo de Trabajo TIP aprovechó la oportunidad para seleccionar a 151 ciudadanos migrantes de Abaco para eliminar la existencia de la posibilidad de trata de personas. Además, durante el último período de informes, la Unidad TIP continuó aumentando su conciencia y capacitación a través de la colocación estratégica de múltiples paneles de medios digitales que muestran mensajes contra la trata de personas en las vías principales y en el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling ”, agregó.

La Unidad TIP también se guió por las recomendaciones delineadas hechas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante el último período de informe. El Honorable Ministro señaló que hasta la fecha, "se hicieron mayores esfuerzos para enjuiciar y condenar, y se aumentó la conciencia a través de la distribución de folletos traducidos a cuatro idiomas: español, mandarín, criollo y francés". "TIP también ha adoptado nuevas iniciativas para este nuevo período de presentación de informes, principalmente el enfoque en mayores campañas educativas interinsulares y la capacitación del poder judicial que está en marcha a través de seminarios web".”

El Ministro Dames señaló que, dado el clima actual de Covid-19, el Comité TIP tuvo cuatro reuniones virtuales y su trabajo continuó sin cesar durante "esta nueva normalidad". También reconoció el papel de varias agencias en la organización de capacitación, investigaciones, enjuiciamientos y apoyo; la Real Policía de Las Bahamas, la Real Fuerza de Defensa de Las Bahamas, la Oficina del Director del Ministerio Público, los Departamentos de Aduanas, Salud, Inmigración, Trabajo y Servicios Sociales.