Los Esfuerzos Colectivos de las Partes Interesadas son Clave para Avanzar en el Marco contra el Lavado de Dinero

El Honorable Ministro de Hacienda y Servicio Público en Jamaica, Dr. Honorable Nigel Clarke, declaró que se requieren esfuerzos colectivos de las partes interesadas en todos los niveles para mejorar significativamente el marco de lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) del país. Mientras hablaba en la Cámara de Representantes el 28 de enero de 2020, el Dr. el Honorable Clarke, señaló que aunque se han tomado medidas exhaustivas para mejorar el marco, queda una gran cantidad de trabajo por hacer.

El Honorable Ministro enfatizó que un régimen ALD/CFT robusto no solo combatirá eficazmente el Lavado de Dinero (LD), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación (PF), sino que también salvaguardará el sistema financiero de Jamaica y el interés de seguridad nacional. "Un sólido marco ALD / CFT significará que Jamaica es vista por el mundo y por nuestros socios internacionales como un ciudadano global diligente, con la intención de socavar los motivos subyacentes y primarios para obtener ganancias relacionados con el crimen, como la corrupción, el tráfico de drogas, la manipulación del mercado, fraude, evasión fiscal, junto con cualquier vía utilizada para ocultar el producto de dicho delito o para ampliar el alcance de la empresa criminal ", dijo.

En su última evaluación para el período 2015/2016, dirigida por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), se descubrió que Jamaica tenía varias deficiencias en relación con el Cumplimiento Técnico y la Efectividad. Con base en ese Informe de Evaluación Mutua (IEM), el GAFIC colocó a Jamaica en el Seguimiento Intensificado, lo que significa que el país está obligado a informar sobre su progreso. Hasta ahora, se han proporcionado dos informes en mayo de 2018 y mayo de 2019.

El Honorable Ministro también declaró que Jamaica estableció varias medidas para implementar las recomendaciones requeridas. Estas incluyeron enmiendas a la Ley del Producto del Delito; la Ley de Prevención del Terrorismo; la Ley de Implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; modificación de la Ley de Sociedades; una mejora adicional por parte de los supervisores ALD /CFT, como el Banco de Jamaica y la Comisión de Servicios Financieros, apuntando a sus prácticas de supervisión y medidas para desarrollar el enfoque de supervisión basado en el riesgo requerido. Las medidas adicionales adoptadas fueron la mejora del marco operativo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la finalización de una Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de sus riesgos de LD / FT en mayo de 2016.

Según el Honorable Ministro, todavía hay varios requisitos pendientes, entre los que se encuentran la finalización de la ENR para identificar los riesgos asociados con varios sectores financieros y no financieros clave y la inclusión de todos los APNIF / APNFD bajo el régimen ALD / CFT.

San Cristóbal y Nieves promulga el Proyecto de ley sobre los activos virtuales

El 23 de enero de 2020, San Cristóbal y Nieves promulgaron un Proyecto de ley sobre los activos virtuales, el cual requiere un proceso de solicitud para el registro de las empresas de activos virtuales.  Las autoridades de San Cristóbal y Nieves también señalaron que, con el fin de garantizar que los delincuentes y sus asociados no obtengan el control de dichas entidades, el Proyecto de ley exige que se proporcione información pertinente en la etapa de solicitud, para que se lleve a cabo la debida diligencia relativa a los directores y accionistas de cada Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) a fin de determinar si pueden ser consideradas personas idóneas para operar un negocio de este tipo dentro del país.

El Honorable Primer Ministro y Ministro de Hacienda Dr. Timothy Harris declaró que la promulgación del Proyecto de Ley sobre los Activos Virtuales permitirá que San Cristóbal y Nieves tenga un papel más responsable en el mercado global. Además, el Primer Ministro declaró que el Proyecto de ley permite que la jurisdicción se mantenga al día con las innovaciones dentro de la industria financiera, mientras asegura un futuro más seguro y prometedor para los ciudadanos. Al comentar sobre el uso de Fintech, dijo "ya fuera Blockchain, Bitcoin o Criptomoneda o activos virtuales, lo común es el uso de la tecnología financiera para transferir el valor rápidamente por todo el mundo y acelerar la llegada de lo que el gobernador de nuestro banco central ha descrito como la sociedad sin dinero en efectivo.”

El Honorable Primer Ministro y Ministro de Hacienda siguió diciendo que "la comunidad mundial se ha visto inundada de los efectos de la innovación financiera que han obligado que algunos países hagan cambios en su panorama financiero. Esta innovación ha resultado en la introducción de nuevas tecnologías, servicios y productos como medios alternativos de realizar actividades comerciales en el sector de los servicios financieros. Estas innovaciones y los cambios resultantes en el panorama financiero trascienden las fronteras nacionales y regionales y han asumido importancia y prominencia de un alcance mundial.”

Las autoridades de San Cristóbal y Nieves creen que el Proyecto de ley también ayudará con la facilidad para realizar negocios en una sociedad sin dinero en efectivo y garantizará que se establezca un marco legislativo a fin de facilitar la participación en la industria cambiante de los activos virtuales.

Proyecto de supervisión – Primera sesión de capacitación del ALA/CFT que se impartió a las Islas Caimán

 

El Proyecto de Supervisión – Fortalecimiento del Sistema de Supervisión tiene por objeto mejorar el nivel de Cumplimiento Técnico y efectividad de los países miembros del GAFIC, específicamente en relación con el fortalecimiento de los marcos de supervisión antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT). Las Islas Caimán es el primer miembro del GAFIC que recibió este tipo de capacitación, que se llevó a cabo los días 8 al 10 de enero de 2020 por la Sra. Glenda Leben, Asesora de Supervisión del GAFIC.

Acceda al siguiente enlace para leer más  Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión

Banco Central de Las Bahamas lanza Proyecto Sand Dollar


El Banco Central de Las Bahamas presentará una versión digital del Dólar de Las Bahamas a través de una iniciativa titulada "Proyecto Sand Dollar".  Sand Dollar también es el nombre dado a la moneda digital propuesta del Banco Central (CBDC), que forma parte de la Iniciativa de Modernización del Sistema de Pagos de Las Bahamas (PSMI). El objetivo principal del Proyecto es mejorar la inclusión financiera y el acceso a todos los ciudadanos de Las Bahamas.

Los detalles completos sobre el Proyecto Sand Dollar se pueden encontrar aquí 

Para más información póngase en contacto:

Risha Pragg-Jaggernauth
Tel: 1 868 623-9667 ext. 2206 Correo electrónico: risha.pragg-jaggernauth@cfatf.org


Brionne Antoine
Tel: 1 868 623-9667 ext. 2205 Correo electrónico: Brionne.Antoine@cfatf.org 

Taller sobre la Recuperación de activos – Agencias de investigación financiera de las Islas Caimán

Los representantes de varias agencias de investigación financiera y recuperación internacional de activos en las Islas Caimán participaron en un Taller sobre la Recuperación nacional e internacional de activos los días 11-12 de septiembre de 2019. El taller, al que asistieron representantes de la Oficina del Director del Ministerio Público, la Autoridad de Información Financiera, la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la RCIPS, la Unidad Conjunta de Inteligencia y el Grupo de Trabajo Conjunto contra los Delitos, sirvió para mejorar el conocimiento y capacidades de las agencias en relación con la investigación y recuperación de activos involucrados en casos de delitos financieros, especialmente en los casos en que la cooperación internacional es necesaria.

El taller fue dirigido por la Asesora de Recuperación Internacional de Activos, Jill Thomas, quien ha trabajado previamente con agencias tales como Europol. Se organizó como parte de los esfuerzos del gobierno para reforzar las capacidades de investigación financiera del país, en respuesta a las recomendaciones formuladas en el Informe de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de las Islas Caimán.

Para más información y fotos, véase: https://www.rcips.ky/ci-financial-investigation-agencies-participate-in-asset-recovery-workshop

Para más información, contacte a:

Risha Pragg-Jaggernauth

Tel: 1 868 623 9667 ext. 2206 Correo electrónico: risha.pragg-jaggernauth@cfatf.org

 Brionne Antoine

Tel: 1 868 623 9667 ext. 2205 Correo electrónico: Brionne.Antoine@cfatf.org