Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión

El Proyecto de supervisión se financia plenamente por el Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras –es decir, los Gobiernos del Canadá y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte –y sigue apoyando a los Miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe. Un ejemplo del apoyo directo es la capacitación del personal de supervisión responsable del antilavado de dinero/contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) a fin de ayudar a crear capacidades para mejorar las actividades de supervisión.

 

En la imagen arriba, desde la derecha está la Sra. Ligia Stella, Directora de la UIF de Sint Maarten. La 2da a la derecha es la Sra. Glenda Leben, Asesora de Supervisión del GAFIC, junto con el personal de Supervisión de las APNFD.

 

 Como consecuencia, la segunda capacitación se impartió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Sint Maarten, la cual es el Supervisor del ALA/CFT para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Con el nuevo personal del Departamento de Supervisión, la Directora de la UIF, la Sra. Ligia Stella, identificó la necesidad de fortalecer la capacidad de los miembros del equipo a fin de observar, regular y supervisar eficazmente el cumplimiento de las APNFD con los requisitos del ALA/CFT acorde con sus riesgos.

Durante el período del 11 al 13 de marzo de 2020, se impartió la capacitación dirigida al equipo que participó en sesiones prácticas y se benefició de la interacción uno a uno, orientada a promover una comprensión más clara de los requisitos del Resultado Inmediato 3 – Supervisión. 

Si bien la región, junto con el mundo, ataja la pandemia de COVID-19, el apoyo ex situ y en línea aún está disponible para los Miembros en relación con el Proyecto de supervisión.

Para más información y detalles, puede comunicarse con la Asesora de Supervisión, la Sra. Glenda Leben a: glenda.leben@cfatf.org o cfatf@cfatf.org .

El BID publica un documento sobre el impacto de COVID-19 en las economías del Caribe.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado un documento titulado "El impacto de COVID-19 en las economías de la región". El documento analiza el impacto de la pandemia COVID-19 en seis (6) países del Caribe: Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam, las Bahamas y Trinidad y Tobago, a partir del 3 de abril de 2020. El documento examina los casos confirmados y los plazos de respuesta, el impacto potencial en el crecimiento y las medidas normativas adoptadas por los gobiernos.

Para leer el documento completo, haga clic aquí.

Europol publica un informe sobre "Pandemia de Lucro"

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de Cumplimiento de la Ley (Europol) ha publicado un informe titulado "Pandemia de Lucro: Cómo los Delincuentes Explotan la Crisis COVID-19". El informe proporciona una visión general de cómo los delincuentes han adaptado sus actividades a la pandemia de COVID-19. Más específicamente, el informe se centra en el impacto de la pandemia de COVID-19 en delitos como el fraude, el cibercrimen, la distribución de productos falsificados y de calidad inferior y los delitos contra la propiedad organizada. Este informe se basa en la información que Europol recibe diariamente de los Estados Miembros de la UE y tiene la intención de apoyar a las autoridades policiales de los Estados Miembros en su trabajo.

Para leer el informe completo, haga clic aquí.

El BID publica un nuevo Documento Marco del Sector de Transparencia e Integridad

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un nuevo "Marco del Sector de Transparencia" que es una hoja de ruta para los esfuerzos estratégicos del Banco en ayudar a los países con sus esfuerzos anticorrupción. 

El documento, titulado “Documento Marco del Sector de Transparencia e Integridad” analiza la corrupción en sus diferentes formas, así como los factores que ayudan a explicarla en la región de América Latina y el Caribe (ALC). Como afirmó Roberto de Michele, Especialista Principal de Modernización del Estado en la División de Innovación en Servicios al Ciudadano, BID:

“Proporciona un análisis de las lecciones aprendidas en la promoción de reformas de transparencia y las políticas públicas que son útiles para prevenir el problema. El documento enfatiza la importancia de mejorar la calidad de las instituciones y regulaciones alineadas con los estándares internacionales de integridad. También propone garantizar el acceso a la información utilizando tecnologías digitales, a fin de mejorar el control público y social. El Documento Marco del Sector también destaca la importancia de fortalecer las agencias responsables de promover la integridad y la rendición de cuentas.”

 Para leer el informe completo, haga clic aquí.

La Bolsa de Valores de Jamaica comenzará a Operar con Activos Digitales en junio

La Bolsa de Valores de Jamaica (JSE) comenzará a comercializar activos digitales en su bolsa de valores a partir de junio de 2020. Blockstation, la compañía asociada con sede en Canadá proporcionará la plataforma para que se produzca la negociación, que se alojará en Jamaica. El JSE anunció su asociación con la compañía hace aproximadamente un año y ha llevado a cabo dos ensayos para la comercialización de valores digitales desde entonces. La iniciativa surgió debido a un aumento en el mercado de divisas virtuales y la continua popularidad de la criptomoneda, bitcoin. Cuatro compañías han prometido el lote inicial de tokens de seguridad, que operan de manera similar a las acciones de una compañía. Estos son BRED, con sede en Ontario, WiPay de Trinidad y Tobago, VeleV Capital, una compañía de inversión de Canadá, y Lotus Energy, una compañía de energía renovable de Australia.

La Directora Gerente del Grupo JSE, Marlene Street Forrest, declaró que el portal digital permitirá a cualquier persona con una cuenta con un corredor aprobado operar en línea, comparable a las acciones. “Cuando ingreses al sistema, los tokens tendrán un precio y una persona se suscribirá por cuánto desean. El acuerdo sobre cómo liquidará la transacción será entre usted y el corredor”, dijo. Además, afirmó que la plataforma digital JSE se lanzará con la aprobación de los reguladores, que ha sido parte de su atractivo para las empresas extranjeras. Dos de las compañías ya han presentado sus prospectos y actualmente esperan la aprobación de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) para hacer su oferta a los inversores del mercado de valores. Los prospectos también se envían a Blockstation.